Compliance

En LEORIV cumplimos estándares internacionales de KYC/AML, control de sanciones y ética corporativa. Aplicamos estos controles a proveedores, clientes y operaciones, sin excepción.

KYC & AML

• Identificación y verificación de contrapartes (UBO y estructura societaria).
• Revisión de listas de sanciones y PEPs.
• Monitoreo transaccional y archivo de documentación.

Sanciones y restricciones

Bloqueamos operaciones con países, entidades o productos restringidos por marcos sancionadores aplicables (UE, OFAC, HMT, entre otros).

Código Ético

Promovemos prácticas responsables a lo largo de la cadena: seguridad, medioambiente y derechos humanos. Cualquier tercero puede reportar incidencias a administracion@leorivglobal.com.